Правоохранительный портал 02.ru
Опубликовано: 06.09.2018
|
07.05.2009 Главное управление министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) возбудило уголовное дело по факту мошенничества в группе компаний "Банана-мама", пишет в четверг газета "Коммерсант".Следствие пока не определило статус фигурантов дела, включая президента группы Олега Яковлева. Поставщики ритейлера, инициировавшие возбуждение дела, пытаются доказать взаимосвязь сети магазинов "Банана-мама" и обанкротившегося оптовика - торгового дома "Триал", задолжавшего им более 1 миллиарда рублей, отмечает издание. Mercedes снес разделительное ограждение на дороге в Алматы О возбуждении "уголовных дел в отношении руководства" сети магазинов детских товаров "Банана-мама" говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации игрушечников России (НАИР). Президент НАИР Антонина Цицулина утверждает, что уголовное дело N153209 возбуждено ГУ МВД по ЦФО по заявлению бывших поставщиков сети - компаний "Тойдико" и "Стеллар-М" (задолженность "Банана-мамы" перед ними, по данным арбитражного суда Москвы, составляет 51,208 миллиона рублей и 12,516 миллиона рублей соответственно). Ведет дело следователь Сергей Кузнецов. Женщина на встречной Представитель ГУ МВД подтвердил газете, что на текущий момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, статус указанных в заявлении лиц пока не определен, ведется следствие. Директор "Стеллар-М" Сергей Глазовский уточнил, что свое заявление (входящий номер 35/Г-2) компания подала 3 апреля. По его словам, "Стеллар-М" настаивала на привлечении к уголовной ответственности президента и учредителя "Банана-мамы" Олега Яковлева, гендиректора одноименной сети Пола Кларка и "других причастных к совершению преступления лиц". По его информации, дело возбуждено по ст. 159 ч. 4 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") (максимальное наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей). Представитель компании "Тойдико" также подтвердил факт подачи заявления, но от подробных комментариев отказался. Получить объяснения у владельцев "Банана-мамы" братьев Олега и Игоря Яковлевых (на 15 декабря контролировали 87% и 13% ООО "Банана-мама" соответственно; последнему также принадлежит 50 минус 1 акция крупнейшей сети бытовой техники и электроники "Эльдорадо") не удалось - бизнесмены не подходят к мобильным телефонам последние два дня. Офисные и мобильные номера сотрудников офиса "Банана-мамы" заблокированы. По словам Глазовского, его компания будет настаивать на доказательстве аффилированности сети "Банана-мама" и оптовой компании ООО "Торговый дом "Триал". В ноябре прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС), управление ФНС по Москве и налоговая инспекция N36 подали заявление о банкротстве "Триала". Согласно отчету Промсвязьбанка, "Триал" являлся балансодержателем товаров группы "Банана-мама". Но Олег Яковлев заявлял, что оптовик не имеет к его сети никакого отношения. По данным арбитражного суда Москвы, с начала прошлого лета в адрес "Триала" зарегистрировано 205 исков от поставщиков на сумму 1,019 миллиарда рублей, а к ООО "Банана-мама" - только 28 исков на сумму 86,682 миллиона рублей. Еще 12 исков в адрес "Банана-мамы" на сумму 278,252 миллиона рублей. были поданы от держателей облигаций, по которым ритейлер допустил дефолт. Первый магазин "Банана-мама" открылся 17 апреля 2004 года в Москве. Выручка в 2008 году составила около 300 миллионов долларов (в 2007 году - 350 миллионов долларов, рентабельность по EBITDA - 4,7%). По данным на 15 декабря 2008 года, сеть насчитывала 85 магазинов. На начало апреля осталось лишь два работающих магазина, которые, по словам источника в сети, готовятся к закрытию. В феврале стало известно о переговорах между "Банана-мамой" и ее основным кредитором - Альфа-банком (долг сети перед ним составлял порядка 30 миллионов долларов): планировалось, что банк получит в счет долга 100% ООО и все его активы, включая бренд, права аренды, торговое оборудование, товарный остаток и т. д. Менеджер Х5 Retail Group (контролируется "Альфа-групп") уточнил, что после аудита "Банана-мамы" банк отказался приобретать ее. "Такой бизнес должен приносить десятки процентов рентабельности, а не 1-2%, как у спекулянтов, перепродающих товар из Китая", - говорит собеседник "Коммерсанта". Источник www.rian.ru 07.05.2009 Подмосковные милиционеры возбудили уголовное дело по факту избиения малолетней девочки, которая 3 мая с побоями поступила в больницу города Кимры Тверской области, сообщил в среду РИА Новости представитель управления информации ГУВД Московской области. По его словам, в среду из отдела милиции города Кимры в ГУВД Московской области поступили материалы проверки по факту доставления в детскую больницу этого города девочки Вики 2006 года рождения, зарегистрированной в подмосковном городе Дубна у приемной матери. В документах указывается, что ребенок был доставлен в медучреждение рано утром с множественными кровоподтеками на лице и теле. "По факту причинения телесных повреждений ребенку милиция города Дубна возбудила уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ (побои). Проводятся необходимые следственные действия", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по этой статье предусматривает арест на срок до трех месяцев. Он уточнил, что расследование ведут совместно сотрудники подмосковной милиции и их коллеги из Тверской области. Вместе с тем, источник в правоохранительных органах города Кимры рассказал РИА Новости, что Вика была доставлена в больницу сожителем приемной матери, к которому она приехала вместе с девочкой. "Каким образом Вика получила травмы и, где в настоящее время находится ее приемная мать, мужчина не знает. После того, как его опросили, мужчина был отпущен", - сказал источник. Он уточнил также, что милиция двух регионов в настоящее время занимается поиском приемной матери для установления всех обстоятельств происшедшего. Большой общественный резонанс вызвало дело четырехлетнего Глеба Агеева, который в конце марта был доставлен в московскую детскую больницу с множественными ожогами и гематомами. В избиении мальчика обвиняются приемные родители. В их отношении возбуждено уголовное дело.В середине мая состоятся слушания по существу по иску внутреннего муниципального образования по району Гольяново города Москвы об отмене усыновления Глеба Агеева. Источник www.rian.ru 06.05.2009 В центре Москвы на ул.Покровка накануне вечером неизвестные из автоматов обстреляли автомобиль Mercedes, в результате чего от полученных ранений скончался водитель иномарки. Об этом РБК сообщили в правоохранительных органах. Нападавшие с места преступления скрылись. В настоящее время место происшествия оцеплено, работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента.Задержать нападавших пока не удалось. Источник www.rbc.ru 05.05.2009 На гражданина Индии, повара индийского ресторана, напали в Электрическом переулке этой ночью. Как сообщает Интерфакс, это сделали экстремистки настроенные молодые люди. Они были одеты в короткие черные куртки, их головы выбриты наголо. Как передает агентство, преступники избивали гражданина Индии палками и арматурой. Источник www.city-fm.ru 05.05.2009 В Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения шести тел с признаками насильственной смерти в одном из домов г.Клина. Как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, дело возбуждено по п."а" ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц). В дежурную часть УВД по Клинскому муниципальному району Московской области 2 мая 2009г. в 11:30 мск поступила информация о том, что в доме по ул.Островского обнаружены тела шести человек с признаками насильственной смерти.Судебно-медицинские эксперты установили, что все потерпевшие имеют однообразные ножевые ранения в области шеи. Среди погибших - четыре мужчины, женщина, проживающая в данной квартире, и ее несовершеннолетний сын десяти лет. Источник www.rbc.ru 04.05.2009 МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Милиция ищет мужчину, который в воскресенье вечером на севере Москвы изнасиловал двух девочек семи и девяти лет, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. Преступник около 18.00 обманным путем завел девочек в подъезд одного из домов на Ангарской улице и совершил с ними насильственные действия сексуального характера, рассказал источник. "Потерпевшие девочки обратились к родителям сразу после происшествия, которые вызвали сотрудников милиции. Девочки семи и девяти лет госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства. По его словам, преступление совершил неизвестный славянской внешности, рост примерно 175 сантиметров, волосы светло-русые. Весь вечер усиленные патрули милиции проверяли жилой сектор в поисках подозреваемого. Был проверен таксомоторный парк, расположенный недалеко от места происшествия. Сотрудники уголовного розыска и участковые начали проверку лиц, состоящих на спецучете в милиции. Также до сих пор идут проверки объектов строительства, где проживают гастарбайтеры.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Источник www.rian.ru 30.04.2009 Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы во главе с руководителями банка "Экспресс Кредит", которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе департамента, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). По данным ведомства, руководители коммерческого банка "Экспресс Кредит" в течение длительного периода времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. "Для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр", - отметили в пресс-службе департамента. В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 фиктивных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы. АКБ "Экспресс-кредит" является одним из старейших коммерческих банков Российской Федерации, зарегистрирован Госбанком СССР 05.12.1989 г. Банк имеет лицензию ФСБ России № 12795 от 01.09.2008 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. "Экспресс-кредит" является членом секции СЭЛТ валютного рынка ММВБ, фондовой секции ММВБ по операциям с корпоративными ценными бумагами, Ассоциации российских банков, Московской Торгово-Промышленной Палаты, Ассоциации региональных банков "Россия". Банк является участником системы страхования вкладов.Размер активов по РСБУ на 1 октября 2008 года составил 4,123 млн рублей, размер собственного капитала - 557,1 млн рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года - 37,8 млн рублей. Источник www.rbc.ru 29.04.2009 Ирина, жительница района Строгино, называющая себя свободным художником, как впрочем, многие творческие натуры, вполне склонна к созерцанию всего прекрасного. Природы, животных, красивых людей, зданий... В тот день утренняя пешая прогулка привела Ирину к зоомагазину, который находится на Таллиннской улице, где за созерцанием аквариумных рыбок дама заметила юную незнакомку и разговорилась с ней. Оказалось, что девушка живет неподалеку и частенько заходит в этот зоомагазин посмотреть на животных. Общую тему «прекрасного» по инициативе Ирины предложено было продолжить в квартире «свободной художницы» - юная особа согласилась. «После ухода случайной знакомой, потерпевшая заметила, что из сумки, оставленной в прихожей, исчез кошелек, в котором находились денежные средства в размере 1.300 рублей», - пояснил старший дознаватель ОД районного ОВД старший лейтенант милиции Михаил Чалдушкин. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана жительница того же района Лилия, которая чистосердечным признанием была полностью изобличена в содеянном.Злоумышленницу доставили в ОВД по району Строгино, где по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - кража. Источник: www.petrovka38.ru 28.04.2009 Строители обнаружили при вскрытии полов в ходе ремонта одного из зданий департамента имущества правительства Москвы два автомата Калашникова с патронами, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах столицы. "В понедельник в здании департамента по адресу Покровский бульвар, дом 8, строение 2, в ходе проведения ремонтных работ строители обнаружили тайник, в котором находилось два автомата Калашникова, приспособления для бесшумной стрельбы и около 100 патронов различных калибров. Сотрудники милиции оружие изъяли и отправили на экспертизу", - сказал собеседник агентства.Принадлежность автоматов и боеприпасов в настоящий момент устанавливается. По данному факту проводится проверка. Источник www.rian.ru 27.04.2009 В Южном административном округе Москвы в супермаркете "Остров", расположенном на ул.Шипиловской, неизвестный мужчина, одетый в форму майора милиции, расстрелял из пистолета персонал и посетителей предприятия торговли. В 2:00 мск, преступник зашел в помещение супермаркета и беспричинно открыл стрельбу, в результате чего были убиты кассир магазина и один из посетителей. Еще два человека получили ранения. Преступником оказался начальник отдела внутренних дел "Царицыно", передает телеканал "Вести". "Майор милиции Денис Евсюков, открывший стрельбу в супермаркете, до этого происшествия характеризовался только с положительной стороны", - сообщил в прямом эфире "Вестей" глава УВД Москвы генерал-полковник Владимир Пронин. По его словам, Д.Евсюков был недавно назначен на должность. "Возможно, причиной произошедшего стало психическое расстройство", - заметил В.Пронин Персонал супермаркета успел подать сигнал тревоги в отдел вневедомственной охраны, и прибывшим нарядом милиции стрелявший был задержан. Как выяснилось, злоумышленник находился в состоянии крайней степени опьянения. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, возглавляемая следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (убийство двух и более человек). Официальных комментариев о случившемся не поступало.источник www.rbc.ru |